Etiqueta: branqueamento

O BES…A continua por aí

Redacção F8

Quando se julga que já está tudo descoberto eis que surge mais um capítulo. A investigação portuguesa do caso BES, diz o Observador, tem indícios de que o BES Angola terá concedido mais de 6,8 mil milhões de dólares em créditos alegadamente irregulares. Mais mil milhões do que as suspeitas iniciais. Tudo normal, portanto. Em Agosto do ano passado o Departamento Central de Investigação e Acção Penal de Portugal suspeitava que o empresário angolano, Álvaro Sobrinho branqueara 80 milhões de euros. Por isso cinco apartamentos seus foram arrestados e convertidos…

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O Manel Vilsente (uma história de ficção)

Redacção F8

Brevemente será anunciado, talvez em conferência de imprensa, pelo Manel Vilsente, Vice-Presidente de um reino africano, que o apartamento comprado e depois vendido, no Estoril, em Portugal, por cerca de quatro milhões de dólares, para lavagem de kumbu, pelo Manuel Vilsente, Vice-Presidente de de um reino africano, não foi comprado e vendido pelo Manel Vilsente, Vice-Presidente de um reino africano. Por Domingos Kambunji Ainda não temos a certeza se o Manel Vilsente, Vice-Presidente de um reino africano, irá acusar, como traficante, na lavagem de kumbu, um dos criados de limpeza…

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UE quer avaliar compra da Efacec por Isabel dos Santos

Redacção F8

A Comissão Europeia (CE) questionou as autoridades portuguesas sobre a venda de 66,1% da Efacec à empresária Isabel dos Santos, no âmbito da legislação europeia de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. De acordo com uma nota datada de quinta-feira, no passado dia 5 de Fevereiro a comissária europeia Vera Jourova informou os eurodeputados do Intergrupo do Parlamento Europeu sobre Integridade e Transparência, Corrupção e Crime Organizado, que a Comissão questionou Portugal sobre “a conformidade da compra da empresa portuguesa Efacec por Isabel dos Santos,…

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Branqueamento de capitais? Não. Isto é, um dia quem sabe

Redacção F8

O Banco Nacional de Angola (BNA) estima (certezas são coisa rara) que o sistema financeiro do país esteja em conformidade com os requisitos internacionais de prevenção do branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo durante o primeiro semestre de 2016. Por Orlando Castro O ra então, vamos esperar sentados. Se nada de estranho acontecer, como novas tentativas de rebelião e de atentados contra o Presidente, talvez agora protagonizadas por zungueiras, chulos e similares, talvez um dias destes os ditos requisitos internacionais estejam prontos para, de facto que não de jure,…

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Regime quer Victor Bandarra

Redacção F8

O regime de Eduardo dos Santos quer que a portuguesa TVI envie em “reportagem” a Angola o seu maior especialistas em branqueamentos, Victor Bandarra. E até promete ser generoso. De facto, generosidade é coisa que não falta… Por Orlando Castro Cita, aliás, o trabalho recente de Victor Bandarra que, como todos sabemos, é sério candidato ao Prémio Pulitzer. Nesse trabalho, o vendedor da TVI foi ao Huambo descobrir a pólvora, dando tempo de antena às verdades oficiais já que, como se viu, não conseguiu ouvir um só testemunho do lado…

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Detida a ex-ministra
do petróleo da Nigéria

Redacção F8

A ex-ministra do Petróleo da Nigéria, Alison-Madueke, foi detida em Londres, por suspeita de corrupção e branqueamento de capitais, mas libertada sob caução, confirmaram hoje as autoridades nigerianas e membros da família da antiga governante. A Nigéria tem, de facto e de jure, muito a aprender com Angola. Fizessem como faz o regime de José Eduardo dos Santos e nada disso acontecia. Como se sabe, por cá não há corrupção nem branqueamento de capitais, muito menos quando se trata de petróleo… A detenção foi confirmada pelo porta-voz presidencial, Garba Shehu,…

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José Sócrates em prisão preventiva

Redacção F8
José Sócrates em prisão preventiva

O juiz Carlos Alexandre decretou a prisão preventiva de José Sócrates, ex-primeiro-ministro de Portugal, suspeito de fraude fiscal, branqueamento de capitais e corrupção. A decisão foi comunicada, à saída do tribunal, pelo seu advogado, João Araújo, e confirmada pouco depois pela “porta-voz” do Tribunal, a escrivã Maria Teresa Santos. É a medida de coacção mais pesada. Em relação aos outros arguidos, a decisão foi de prisão preventiva para Carlos Santos Silva (empresário e amigo de José Sócrates, apontado como “testa-de-ferro” do ex-primeiro-ministro de Portugal); liberdade com proibição de contacto com…

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Angolanos (também) na teia das ilegalidades com os vistos “gold”

Redacção F8
Angolanos (também) na teia das ilegalidades com os vistos “gold”

Altos responsáveis do Estado português estão a ser investigados (alguns até estão já detidos) devido à atribuição, supostamente irregular, de vistos especiais, conhecidos como “gold” a estrangeiros, incluindo chineses, angolanos e moçambicanos, que para os conseguirem têm de investir/gastar no país mais de 500 mil euros. Por Orlando Castro Tanto quanto é conhecido, existem suspeitas de pagamentos de luvas avultadas, até mesmo milionárias, a responsáveis portugueses com poder de decisão em todo o processo de concessão desses vistos dourados. Em tudo quanto se refere a dinheiro, a elite angolana está…

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É tudo perseguição dos portugueses aos angolanos… ricos

Redacção F8
Obviamente, senhor general (de três estrelas) Kangamba!

O general Bento Kangamba, sobrinho de José Eduardo dos Santos, disse à VOA que “Portugal tem de melhorar o seu comportamento”. Isto porque, acrescenta, “os portugueses perseguem angolanos que têm dinheiro”. Assim fica tudo esclarecido. Bento dos Santos Kangamba já se pronunciou em relação à acusação de que é alvo em Portugal, resultante de uma recente operação de busca a propriedades do general em Portugal. Foram-lhe apreendidos cerca de 10 milhões de dólares, em euros, e três imóveis avaliados em mais de 16 milhões de dólares. A imprensa portuguesa dizia…

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Oásis de transparência e legalidade

Redacção F8
Oásis de transparência e legalidade - Folha 8

A entidade reguladora dos seguros de Angola pede às empresas do sector que operam no país para que participem de imediato casos suspeitos de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Por outras palavras, é como pedir às raposas que estão dentro do galinheiro que participem se souberem que alguma delas está a devorar as galinhas. Aorientação foi revelada em Agosto pelo Presidente do Conselho de Administração da Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG), Aguinaldo Jaime, à margem de uma conferência realizada em Luanda sobre este tema.…

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