Etiqueta: branqueamento

É TUDO UMA QUESTÃO DE DALTONISMO

Redacção F8

O Governo angolano disse hoje que está a desenvolver acções (eventualmente está em elevada prevenção combativa) para a “curto prazo” sair da “lista cinzenta” de monitorização reforçada do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI), garantindo suprir as 17 deficiências em aberto. garantia foi apresentada hoje pelo ministro de Estado para a Coordenação Económica de Angola, José de Lima Massano, referindo que o país superou 70 das 87 deficiências constatadas, em 2023, por esta organização que luta contra o branqueamento de capitais. “E foi dessa avaliação que tivemos o conjunto de…

Leia mais

RISCO ALTO DE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS

Redacção F8

Os bancos angolanos apresentam um risco “alto” de branqueamento de capitais e “médio” de financiamento do terrorismo, segundo as avaliações de risco sectorial conduzidas pelo Banco Nacional de Angola (BNA). um comunicado divulgado no seu ‘site’, o BNA refere que “as instituições financeiras bancárias apresentam nível de risco alto (ameaças alto e vulnerabilidades altas)” enquanto as não bancárias, “com nível de ameaças alto e vulnerabilidades média-alta, apresentam um nível de risco médio-alto”. Quanto aos riscos de financiamento do terrorismo para os bancos comerciais “é médio, resultante de um nível de…

Leia mais

UMA ESPÉCIE DE “ALBERGUE ESPANHOL”

Redacção F8

O mercado informal de metais e pedras preciosas em Angola apresenta “alta vulnerabilidade” ao branqueamento de capitais, alertou a autoridade de inspecção económica angolana que hoje realizou uma acção de sensibilização junto de vendedores informais. Autoridade Nacional de Inspecção Económica e Segurança Alimentar (ANIESA), que iniciou as acções de sensibilização de vendedores de metais e pedras preciosas do Mercado de São Paulo, em Luanda, referiu que a iniciativa se enquadra no âmbito da última avaliação mútua do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI), que detectou “algumas insuficiências”. Responsáveis da ANIESA…

Leia mais

LIMPAR O SANGUE DOS DIAMANTES

Redacção F8

Uma delegação angolana participa, de 13 a 17 do corrente mês, na Reunião Intercalar do Processo Kimberley, a decorrer no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos (EAU). A comitiva angolana vai ser chefiada pelo coordenador executivo da Comissão Nacional do Processo Kimberley (CNPK), Estanislau Buio, e conta com quadros do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, administradores executivos da Endiama, SODIAM, entre outros técnicos. evento vai reunir representantes de 85 países participantes do Sistema Internacional de Certificação do Processo Kimberley (SCPK), Indústria Extractiva e sociedade civil. Com a duração de…

Leia mais

OLHEM PARA DENTRO DO MPLA

Redacção F8

O ministro da Economia angolano reafirmou hoje, no Lubango, o “absoluto empenho e determinação” do país para prevenir, detectar e reprimir o branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Para saber do que é que José de Lima Massano está a falar basta olhar para dentro do… MPLA. alando na abertura da 47ª Reunião da Task Force do Grupo de Combate ao Branqueamento de Capitais para a África Oriental e Austral (ESAAMLG, sigla em inglês), no Lubango, o ministro de Estado para a…

Leia mais

HÁ CONTAS ANÓNIMAS COM NOMES FALSOS

Redacção F8

As instituições financeiras angolanas devem obter e conservar informações sobre transacções ocasionais superiores a 15 mil dólares (13 mil euros), determinou o BNA, que aprovou novas medidas no âmbito da prevenção e combate ao branqueamento de capitais. Além disso, o banco central afirma com todas as letras que, em Angola, há bancos que abrem e mantém contas anónimas ou sob nomes falsos. s regras de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa constam de um aviso datado de 22…

Leia mais

DETIDO COM 50 MILHÕES DE KWANZAS À SAÍDA DE LUANDA

Redacção F8

O cidadão, Rosário Sebastião Gonga, motorista da viatura de marca Toyota, modelo Hilux, matrícula LD-37-53-GG, cor branca, encontra-se detido desde quinta-feira, 21 de Dezembro, pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) na província de Malanje, quando saía de Luanda para Lunda-Norte, em posse de 50.000.000.00 (cinquenta milhões) de Kwanzas e uma pistola de marca Tete. Por Geraldo José Letras epois de ser detido e interrogado, o motorista, proveniente da paragem do Ti-Show, município de Viana, província de Luanda, confessou que o dinheiro e a arma encontrada na viatura submetida a processo…

Leia mais

LUDMILA DANGE, O ÁS DE TRUNFO!

Redacção F8

Angola tem até ao próximo ano para mostrar que está a seguir as recomendações do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI) e evitar entrar na lista “cinzenta” com consequências no acesso a divisas e transacções financeiras. ara Ludmila Dange é uma corrida contra o tempo. A administradora executiva da Comissão do Mercado de Capitais (CMC), órgão de regulação, apresentou hoje em Luanda as linhas gerais do relatório preliminar de avaliação do GAFI, concluído no passado mês de Junho, e o plano de acção de Angola para implementar as recomendações dos…

Leia mais

“ORÇAMENTO CIDADÃO” SABE A CAVIAR SE LIDO NAS LIXEIRAS

Redacção F8

O representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) em Angola disse hoje que a situação das crianças angolanas apresenta melhorias (cinco milhões, por exemplo, estão fora dos sistema de ensino), mas existem ainda muitos desafios, manifestando-se preocupado com os casos de abuso sexual de menores. A Unicef sabe que as nossas crianças, são, continuam a ser, geradas com forme, nascem com fome e morrem pouco depois com fome. Mesmo assim… branquear o crime é a palavra de ordem. m declarações à Lusa, Ivan Yerovi diz: “Se olharmos…

Leia mais

LIXÍVIA COSTA & MARCELO BRANQUEIA QUE SE FARTA

Redacção F8

António Costa, (ainda) primeiro-ministro português, salientou hoje que Portugal terá dois novos espaços para preservar a sua memória histórica, o Museu Nacional da Resistência, na Fortaleza de Peniche, e o Centro Interpretativo 25 de Abril em Lisboa. Não está mal, apesar de – no caso de Angola, por exemplo – os sucessivos governos lusos não terem memória mas apenas e só uma vaga ideia. ntónio Costa falava aos “porta-microfones” (há quem lhes chame “jornalistas”) após ter visitado juntamente com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o Museu do…

Leia mais